豫科玻璃:第一屆董事會第四次會議決議公告

河南豫科玻璃技術(shù)股份有限公司

 

第一屆董事會第四次會議決議公告

 

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

 

一、會議召開和出席情況

 

(一)會議召開情況

 

1、會議通知的時間和方式：2017年12月7日，電話及郵件方式。

 

2、會議召開時間：2017年12月13日

 

3、會議召開地點(diǎn)：公司會議室

 

4、會議召開方式：現(xiàn)場

 

5、會議召集人：董事長景志杰

 

6、會議主持人：董事長景志杰

 

7、召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：會議召集、召開、議案審議程序等方面均符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

 

(二)會議出席情況

 

應(yīng)出席董事會會議的董事人數(shù)共 5 人,實(shí)際出席本次董事會會議的董事(包括委托出席的董事人數(shù))共5人，缺席本次董事會會議的董事共0人。

 

二、議案審議情況

 

(一)審議通過《變更公司經(jīng)營范圍的議案》

 

1、議案內(nèi)容：

 

為發(fā)展公司業(yè)務(wù)，決議在目前公司經(jīng)營中變更部分內(nèi)容。

 

變更前公司經(jīng)營范圍為：“玻璃工藝技術(shù)設(shè)備、防眩光AG玻璃及液晶屏幕玻璃蒙砂粉的研發(fā)、加工及銷售，貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口(國家禁止的除外，國家限制的，憑有效許可證經(jīng)營)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)”變更后公司經(jīng)營范圍為：“玻璃、水晶工藝技術(shù)設(shè)備、防眩光AG玻璃、玻璃蒙砂粉及3D激光雕刻工藝品的研發(fā)、加工及銷售，貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口(國家禁止的除外，國家限制的，憑有效許可證經(jīng)營)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)”(以工商局核定為準(zhǔn))

 

2、議案表決結(jié)果：

 

同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

 

3、回避表決情況：

 

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，不存在回避表決情況。

 

4、提交股東大會表決情況：

 

本議案需提交股東大會審議。

 

(二)審議通過《修訂公司章程的議案》

 

1、議案內(nèi)容

 

《公司章程》原第二章第十三條：公司經(jīng)營范圍是：玻璃工藝技術(shù)設(shè)備、防眩光AG玻璃及液晶屏幕玻璃蒙砂粉的研發(fā)、加工及銷售，貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。

 

現(xiàn)修改為：第二章第十三條：本公司經(jīng)營范圍為：玻璃、水晶工藝技術(shù)設(shè)備、防眩光AG玻璃、玻璃蒙砂粉及3D激光雕刻工藝品的研發(fā)、加工及銷售，貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口(國家禁止的除外，國家限制的，憑有效許可證經(jīng)營)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)

 

章程其他條款不變。(變更后的經(jīng)營范圍以最終工商登記為準(zhǔn)。)

 

2、議案表決結(jié)果：

 

同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

 

3、回避表決情況：

 

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，不存在回避表決情況。

 

4、提交股東大會表決情況：

 

本議案需提交股東大會審議。

 

(三)審議通過《關(guān)于提請召開公司2017年第三次臨時股東大會的議案》

 

1、議案內(nèi)容：

 

因上述議案需提交公司股東大會表決，故提請召開臨時股東大會。

 

2、議案表決結(jié)果：

 

同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

 

3、回避表決情況：

 

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，不存在回避表決情況。

 

4、提交股東大會表決情況：

 

本議案無需提交股東大會審議。

 

三、備查文件

 

經(jīng)與會董事簽字確定的《河南豫科玻璃技術(shù)股份有限公司第一屆董事會第四次會議決議》。

 

特此公告

 

河南豫科玻璃技術(shù)股份有限公司

 

董事會

 

2017年12月14日