股票代碼：600876 股票簡稱：洛陽玻璃(25.610, 0.00, 0.00%) 編號：臨2016-063號
洛陽玻璃股份有限公司董事會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
洛陽玻璃股份有限公司（以下簡稱“本公司”）于2016年12月30日以現場加通訊方式召開了第八屆董事會第十九次會議，本次會議應參加董事11人，實到董事11人，符合《公司法》和本公司《章程》的相關規定，會議表決合法有效。
本次會議由公司董事長張沖先生主持，會議采用投票表決方式，審議通過了以下議案：
1、審議通過了關于為本公司董監高人員投保責任險的議案。
鑒于公司為本公司董事、監事及高級管理人員投保的為期一年的董監高責任保險到期。公司現與蘇黎世財產保險（中國）有限公司北京分公司簽訂投保合同，繼續為公司董監高人員購買責任保險。保險費：港幣128,770（含6％增值稅）；責任限額：港幣30,000,000；保險期限為一年。董事會同意并授權一名執行董事簽署與投保有關的文件。
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
2、審議通過了關于轉讓公司持有洛陽起重機廠有限公司債權的議案。
為盤活公司資產，提高現有資產質量，增加現金流，本公司與中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司（以下簡稱洛玻集團）于2016年12月30日簽訂了《債權轉讓協議》，將本公司對洛陽起重機廠有限公司的債權（包括本公司因該債權而享受的一切權利）轉讓給洛玻集團，轉讓價格以評估值人民幣993萬元確定。該交易構成關聯交易，關聯董事于本次董事會上回避表決，詳見本公司于同日披露的《洛陽玻璃股份有限公司債權轉讓公告》。
表決結果為：同意6票，反對0票，棄權0票，5名關聯董事回避表決。
特此公告。
洛陽玻璃股份有限公司董事會
2016年12月30日
