洛陽玻璃股份有限公司（「公司」）第八屆董事會第三十六次會議于2017年10月11日上午以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開，會議應到董事9人，實到董事9人。會議召開程序符合《公司法》和公司《章程》的相關(guān)規(guī)定。
本次會議由公司董事長張沖先生主持，會議采用投票表決方式，審議通過了以下議案：
一、審議通過了《關(guān)于簽訂濮陽超白光熱材料項目合同書的議案》
同意本公司全資子公司中建材（濮陽）光電材料有限公司（簡稱“濮陽公司”）與中國建材國際工程集團有限公司（簡稱“國際工程”）簽訂《中建材（濮陽）光電材料有限公司超白光熱材料項目合同書》，合同總價為人民幣43,900萬元。該交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。關(guān)聯(lián)董事張沖先生、謝軍先生于本次董事會上回避表決。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
二、審議通過了《關(guān)于簽訂濮陽超白光熱材料項目配套煙氣治理項目合同的議案》
同意濮陽公司與深圳市凱盛科技工程有限公司蚌埠分公司（簡稱“深圳凱盛”）簽訂《中建材（濮陽）光電材料有限公司超白光熱材料項目配套煙氣治理項目設(shè)備采購、安裝施工合同》，合同金額共計人民幣2,200萬元。該交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。關(guān)聯(lián)董事張沖先生、謝軍先生于本次董事會上回避表決。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
三、審議通過了《關(guān)于簽訂濮陽超白光熱材料項目配套余熱鍋爐房項目合同的議案》
同意濮陽公司與深圳凱盛簽訂《中建材（濮陽）光電材料有限公司超白光熱材料項目配套余熱鍋爐房項目設(shè)備采購、設(shè)計安裝合同》，合同金額共計人民幣750萬元。該交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，
表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。關(guān)聯(lián)董事張沖先生、謝軍先生于本次董事會上回避表決。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
四、審議通過了《關(guān)于提請批準及確認任何一位董事代表本公司簽署、執(zhí)行有關(guān)文件，并授權(quán)董事酌情辦理濮陽工程項目合同所必須、恰當或合適的相關(guān)事宜的議案》
表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。關(guān)聯(lián)董事張沖先生、謝軍先生于本次董事會上回避表決。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
五、審議通過了《關(guān)于委任授權(quán)代表的議案》
同意委任執(zhí)行董事倪植森先生、王國強先生為本公司之獲授權(quán)代表，代表本公司就濮陽超白光熱材料項目工程合同暨關(guān)聯(lián)交易(「該交易」)向已獲委任為該交易獨立財務顧問之寶橋融資有限公司發(fā)出所有相關(guān)指示。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
六、審議通過了《關(guān)于公司2017年第三次臨時股東大會、2017年第一次A股類別股東會議、2017年第一次H股類別股東會議增加臨時提案的議案》
于2017年10月10日，公司董事會收到控股股東中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司《關(guān)于增加洛陽玻璃股份有限公司2017年第三次臨時股東大會、2017年第一次A股類別股東會議、2017年第一次H股類別股東會議臨時提案的提議函》，提議于2017年10月27日召開的公司2017年第三次臨時股東大會、2017年第一次A股類別股東會議、2017年第一次H股類別股東會議審議議案中臨時增加6項特別決議案。
詳情見公司同日發(fā)布的《關(guān)于2017年第三次臨時股東大會、2017年第一次A股類別股東會議、2017年第一次H股類別股東會議增加臨時提案的公告》。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
洛陽玻璃股份有限公司董事會
2017年10月11
